【资料图】
人民网合肥6月21日电(记者韩震震)今年年初,安徽省合肥市肥西县公安局接到线索,有人在肥西县某购物中心通过刷卡洗钱,数额巨大。此后,肥西警方循线追踪、深挖细查,抓获犯罪嫌疑人35人。
警方调查显示,梁某某通过一款聊天软件认识绰号为“猪猪”的上线后,开始邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。寻找到可以大额刷银行卡购买黄金的珠宝店后,“猪猪”将电信诈骗被害人的资金转入“洗钱车队”的“卡农”银行卡,然后团伙开始刷卡购买黄金跑分洗钱。
2022年11月25日至2023年1月2日,梁某某先后两次组建跑分车队,在合肥多家珠宝店进行刷卡购金,刷卡金额达49560087元,购买黄金达107739克,其中已查明涉及电诈案件377起,涉案资金达24736829.8元。
“购买的黄金,梁某某会再交给‘猪猪’安排的其他人,最终完成洗白。”办案民警介绍说。
在侦办这起跑分洗钱案件中,肥西警方还发现一起“案中案”,主犯梁某某在购买黄金洗钱时,曾被其组织的“跑分车队”成员许某等人抢走1根金条。2023年4月12日至14日,肥西警方相继将这起“黑吃黑”的嫌疑人陆续抓获。
警方提醒:不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任。
(责编:关飞、张磊)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com